Бикбулатов под следствием, его кооперативы банкротятся.
Бикбулатов Валерий Вячеславович был председателем правления трёх КПК: КПК “Первый” (юридический адрес — г. Лесной), КПК “Первый Северный” (г. Югорск, ХМАО) и КПК “Первый Уральский” (г. Екатеринбург).
Руководить этими кооперативами Бикбулатов начал с 2016 года: “Первый” (с 9 июня), “Первый Северный” (с 22 июня), “Первый Уральский” (с 26 сентября).
На данный момент “Первый” и “Первый Северный” признаны банкротами. Они управляются конкурсными управляющими. В отношении “Первый Уральский” введена процедура банкротства — наблюдение.
У КПК “Первый Уральский” размер превышения обязательств над активами составляет почти 53 миллиона рублей.
У КПК “Первый Северный” обязательства перед кредиторами (пайщиками) составляют почти 110 миллионов рублей (по состоянию на июнь 2019).
Кроме того, в КПК “Первый Северный” выявлены подозрительные сделки. Бикбулатову из средств кооператива выделялись деньги “на хозяйственные нужды”:
23 марта 2019 выдано 200 тысяч рублей,
30 мая 2019 выдано 200 тысяч рублей,
31 мая 2019 выдано 200 тысяч рублей,
3 июня 2019 выдано 300 тысяч рублей,
7 июня 2019 выдано 150 тысяч рублей.
Это происходило уже после того, как началось рассмотрение дела о банкротстве КПК “Первый”.
Главным Следственным Управлением Свердловской области по факту хищения денежных средств пайщиков 10 сентября возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере”. В составе следственно-оперативной группы работают следователи из Лесного, Асбеста, Нижнего Тагила, Серова, Каменск-Уральского.
29 октября Бикбулатову предъявили обвинение, 4 ноября избрана мера пресечения в виде “запрета определенных действий”.
Срок предварительного следствия продлен до 10 февраля 2020 года.
При Антипкине велась серая бухгалтерия, теперь он должен 56 миллионов.
С бывшего (первого) председателя КПК “Первый” Михаила Антипкина 12 декабря суд взыскал почти 56 миллионов рублей в пользу КПК «Первый». Эти деньги должны будут пойти в общую конкурсную массу.
Согласно выводам суда в 2013 году, когда председателем был Антипкин “часть доходов кооперативом не отражалась, осуществлялось дублирование документов и искажение доходов“.
Факт неотражения части доходов был установлен налоговым органом, и налоговая служба в феврале этого года взыскала с КПК “Первый” 42 миллиона рублей доначисленного налога плюс штраф.
Теперь эти деньги будут взыскиваться с Михаила Антипкина.
Миллионы рублей в подозрительных сделках будут оспорены
В отношении КПК “Первый” продолжается рассмотрение дела об банкротстве.
Конкурсный управляющий собирает документы пострадавших пайщиков.
Также управляющий подал заявления в суд о признании некоторых подозрительных сделок недействительными. КПК “Первый” выдавал миллионы рублей некоторым организациям и людям.
Оспариваются следующие сделки:
с Мильковым В.Н. (житель Лесного) на 6 миллионов рублей;
со Смирновой О.А. (жительница Лесного) на 52 миллиона рублей (гражданская супруга Милькова);
с Дубыниным Е.А. на 32 миллиона рублей;
с Ахмедовым Акифом Латиф оглы на 29 миллиона рублей;
с Поповым А.Ю. на 50 миллионов рублей;
с Поповым А.В. на 27 миллионов рублей;
с Зайковым В.И. на 63 миллиона рублей;
с Царегородцевым И.И. на 35 миллионов рублей;
с ООО “КИТ-ФИНАНС” на 27 миллионов рублей;
с ООО ТД «Дельф» на 35 миллионов рублей.