Бикбулатов под следствием, его кооперативы банкротятся.
Бикбулатов Валерий Вячеславович был председателем правления трёх КПК: КПК «Первый» (юридический адрес — г. Лесной), КПК «Первый Северный» (г. Югорск, ХМАО) и КПК «Первый Уральский» (г. Екатеринбург).
Руководить этими кооперативами Бикбулатов начал с 2016 года: «Первый» (с 9 июня), «Первый Северный» (с 22 июня), «Первый Уральский» (с 26 сентября).
На данный момент «Первый» и «Первый Северный» признаны банкротами. Они управляются конкурсными управляющими. В отношении «Первый Уральский» введена процедура банкротства — наблюдение.
У КПК «Первый Уральский» размер превышения обязательств над активами составляет почти 53 миллиона рублей.
У КПК «Первый Северный» обязательства перед кредиторами (пайщиками) составляют почти 110 миллионов рублей (по состоянию на июнь 2019).
Кроме того, в КПК «Первый Северный» выявлены подозрительные сделки. Бикбулатову из средств кооператива выделялись деньги «на хозяйственные нужды»:
23 марта 2019 выдано 200 тысяч рублей,
30 мая 2019 выдано 200 тысяч рублей,
31 мая 2019 выдано 200 тысяч рублей,
3 июня 2019 выдано 300 тысяч рублей,
7 июня 2019 выдано 150 тысяч рублей.
Это происходило уже после того, как началось рассмотрение дела о банкротстве КПК «Первый».
Главным Следственным Управлением Свердловской области по факту хищения денежных средств пайщиков 10 сентября возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». В составе следственно-оперативной группы работают следователи из Лесного, Асбеста, Нижнего Тагила, Серова, Каменск-Уральского.
29 октября Бикбулатову предъявили обвинение, 4 ноября избрана мера пресечения в виде «запрета определенных действий».
Срок предварительного следствия продлен до 10 февраля 2020 года.
При Антипкине велась серая бухгалтерия, теперь он должен 56 миллионов.
С бывшего (первого) председателя КПК «Первый» Михаила Антипкина 12 декабря суд взыскал почти 56 миллионов рублей в пользу КПК «Первый». Эти деньги должны будут пойти в общую конкурсную массу.
Согласно выводам суда в 2013 году, когда председателем был Антипкин «часть доходов кооперативом не отражалась, осуществлялось дублирование документов и искажение доходов«.
Факт неотражения части доходов был установлен налоговым органом, и налоговая служба в феврале этого года взыскала с КПК «Первый» 42 миллиона рублей доначисленного налога плюс штраф.
Теперь эти деньги будут взыскиваться с Михаила Антипкина.
Миллионы рублей в подозрительных сделках будут оспорены
В отношении КПК «Первый» продолжается рассмотрение дела об банкротстве.
Конкурсный управляющий собирает документы пострадавших пайщиков.
Также управляющий подал заявления в суд о признании некоторых подозрительных сделок недействительными. КПК «Первый» выдавал миллионы рублей некоторым организациям и людям.
Оспариваются следующие сделки:
с Мильковым В.Н. (житель Лесного) на 6 миллионов рублей;
со Смирновой О.А. (жительница Лесного) на 52 миллиона рублей (гражданская супруга Милькова);
с Дубыниным Е.А. на 32 миллиона рублей;
с Ахмедовым Акифом Латиф оглы на 29 миллиона рублей;
с Поповым А.Ю. на 50 миллионов рублей;
с Поповым А.В. на 27 миллионов рублей;
с Зайковым В.И. на 63 миллиона рублей;
с Царегородцевым И.И. на 35 миллионов рублей;
с ООО «КИТ-ФИНАНС» на 27 миллионов рублей;
с ООО ТД «Дельф» на 35 миллионов рублей.